本公司於100年8月25日成立「薪資報酬委員會」,委員會由全體獨立董事組成,並訂有「薪資報酬委員會組織規程」,定期評估與檢討公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度,並向董事會提出建議。
薪資報酬委員會運作情形:
本屆委員會任期日期:112年6月16日至115年6月15日,最近年度開會3次(A),委員出席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(B/A)(註) |
備註 |
召集人 |
林聖忠 |
3 |
0 |
100% |
獨立董事(連任,112.6.16改選) |
委 員 |
郭年雄 |
3 |
0 |
100% |
獨立董事(連任,112.6.16改選) |
委 員 |
郭家琦 |
3 |
0 |
100% |
獨立董事(連任,112.6.16改選) |
薪資報酬委員會最近一年度開會日期、議案內容、決議結果及公司對薪資報酬委員會意見之處理:
開會日期 |
議案內容 |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
112.1.11 (112年第1次) |
本公司經理人111年度年終獎金發放標準報告案。 |
洽悉 |
依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果,本公司經董事會決議通過委任之經理人比照標準發放。 |
112.3.3 (112年第2次) |
為擬定111年度董事酬勞案。 |
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。 |
全體出席董事同意通過,並提112年股東常會報告。 |
112.8.4 (112年第3次) |
為擬訂本公司現任董事長薪酬案。 |
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。 |
除董事長因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。 |
為擬訂本公司現任董事薪酬案。 |
除獨立董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。 |
||
為本公司現行經理人薪酬標準與結構,擬繼續沿用案。 |
全體出席董事同意通過。 |
||
為本公司現行經理人考核制度,擬繼續沿用案。 |
全體出席董事同意通過。 |
||
本公司經理人112年調薪幅度,擬以不超過員工調薪幅度辦理案。 |
除擔任經理人之董事因利害關係迴避外,其餘出席董事均同意通過。 |