薪資報酬委員會

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薪資報酬委員會

福懋興業股份有限公司薪資報酬委員會成員及運作情形

(1)薪資報酬委員會成員資料
 

身分別

(註1)

條件

 

 

姓名

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註2)

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

備註

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

獨立董事

鄭優

 

 

2

 

獨立董事

王弓

 

1

 

獨立董事

郭家琦

 

2

 

註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打✓。

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
  8. 未有公司法第30條各款情事之一。

 

(2)薪資報酬委員會運作情形資訊

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期: 106年6 月23日至109年6月22日,最近年度薪資報酬委員會開會 3次(A),委員資格及出席情形如下:

職稱

姓名

實際出席次數

(B)

委託出席次數

實際出席率(%)

(B/A)

備註

召集人

鄭優

3

0

100

 

委員

王弓

2

1

66.67

 

委員

郭家琦

2

1

66.67

 

運作情形:

一、本公司於100年8月25日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

二、107年度薪資報酬委員會開會3次。

其他應記載事項:

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無。

二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:

薪資報酬委員會議

議案內容

107.1.25
107年第1次
薪資報酬委員會

1. 報告本公司經董事會決議通過委任經理人之106年度年終獎金發放標準。

薪資報酬委員意見:無。

公司對薪酬委員意見之處理:不適用。

決議結果:不適用。

107.3.16
107年第2次
薪資報酬委員會

1. 為擬訂106年度董事酬勞案。

薪資報酬委員意見:無。

公司對薪酬委員意見之處理:不適用。

決議結果:全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

107.8.9
107年第3次
薪資報酬委員會

1. 本公司經理人107年度調薪幅度,擬比照全體員工案。

薪資報酬委員意見:無。

公司對薪酬委員意見之處理:不適用。

決議結果:全體出席委員同意通過,並提請董事會決議。

註:

  1. 年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
  2. 年度終了日前,有薪資報酬委員會改選者,應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列,並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
  3. 本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成,並訂有薪資報酬委員會組織規程。委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,包含(1)定期檢討組織規程並提交修正建議。(2)訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。(3)定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬等職權之履行,委員會得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
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